Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri belirlendi.
İncelemelerde, para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve paranın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı saptandı.
Soruşturma kapsamında, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu finansal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.
10 Temmuz 2026 tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
