İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 9 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, uluslararası bağlantıları olan organize suç ağının 37 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun temelini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından aylar süren teknik takip sonucu hazırlanan titiz mali analiz raporları oluşturdu.
10 ülkeye 561 milyon dolarlık para transferi
Emniyet güçlerinin fiziki takibi ve dijital incelemeleri sonucunda, şebekenin yasa dışı bahis ve kumardan elde ettiği devasa geliri aklamak için Türkiye genelinde 37 farklı paravan şirket kurduğu ortaya çıkarıldı. Sadece döviz büroları değil, kuryeler aracılığıyla da bankacılık sistemi dışına çıkılan bu karanlık organizasyonda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya gibi 10 farklı ülkeye toplam 561 milyon dolarlık para kaçırıldığı tespit edildi.
Kara para soruşturmasının merkezindeki suç ağının, elde edilen illegal paranın izini kaybettirmek için bu yolu tercih ettikleri, bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdikleri ve vurgundaki geliri yurt dışına kaçırdıkları belirlendi.
Polis, muhatap ülkelerle temasa geçerek iz sürdü
Gerçekleştirilen mali analizlerde, söz konusu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı aktarılan soruşturmada, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı görülünce adı geçen ülkelerle temasa geçildi. Türk makamları ile paranın kaçırıldığı ülkelerdeki mahkemeler arası adli yardımlaşma (adli istinabe) gerçekleştirildi. O ülkelerin adli ve kolluk birimleri ile kurulan temas ve yazışma rapora dönüştü. Bazı ülkelerden gelen cevabi yazılarda; transfere konu paraların kaynağının son derece şüpheli olduğu, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, terörizm, fuhuş, altın kaçakçılığı suçları kaynaklı olabileceği, hiçbir mal ve hizmet faaliyeti karşılığı olmayan para transferleri gerçekleştirildiği istihbaratına ulaşıldı.
Ülkeler arası mahkemelerin adli yazışma ve yardımlaşması sağlandı
Mali Şube Polisi tarafından uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şirketlere yönelik inceleme derinleştirildi. Kapsamlı çalışmalarda, söz konusu firmaların kuruluşundan itibaren kısa süre içerisinde çok yüksek hacme ulaştığı, döviz bürosuna havale gönderen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet göstermediği, döviz bürosuna gelen meblağların normal bir döviz bürosunun faaliyetlerine benzerlik göstermediği tespit edildi.
37 zanlının ifadeleri alınıyor
Öte yandan bu sabah İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Suçtan elde edildiği anlaşılan malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el koyma işleminin ise sonuçlandığı öğrenildi.
İHA
